CFTC는 Celsius Network와 전 CEO가 규정을 위반했다고 결론 내렸다.

미국 상품선물거래위원회(CFTC) 조사관들은 암호화폐 대출업체인 Celsius Network와 전 CEO인 Alex Mashinsky가 회사가 붕괴되기 전에 미국 규정을 위반했다고 결론을 내렸다고 밝혔다.

이러한 결과는 Celsius가 투자자를 속여 CFTC에 등록하지 않았다는 것을 시사하며, 이에 대해 친숙한 관계자들을 인용한 블룸버그는 이를 보도했다.

CFTC의 대부분 위원이 이러한 결론에 동의한다면, 보고서에 따르면 이 기관은 이번 달 내에 연방 법원에 소송을 제기할 수 있다.

• UAE는 중동에서 비트코인 채굴을 지지하는 목적지로 등장합니다.
• FTX, Three Arrows, 및 SEC는 BlockFi 파산 계획에 반대합니다.
• 비트렉스는 파산 전에 플로리다 규제당국의 단속 조치를 받았습니다.

Celsius Network의 붕괴는 이미 미국 뉴욕 주 변호사 Letitia James가 Mashinsky가 플랫폼의 안전성에 대한 거짓말과 회사의 재정 상태를 왜곡한 주장을 제기하며 법적 조치를 취했다.

1월에 제기된 소송에서 James는 Mashinsky가 수십만 명의 투자자, 뉴욕 주민을 포함한 수천 명의 투자자를 수천억 달러를 사칭하여 사기를 저질렀다고 주장했다.

그녀는 그가 “거짓과 오도로 고객들을 유인하여 수천억 달러를 입금하도록”하는 데 사용했다고 주장했다.

Mashinsky와 그의 변호사들은 이러한 혐의를 기각하고, Celsius의 사업을 이해하지 못한 것으로 주장하여 소송을 기각하려고 했다.

2017년 Celsius를 공동 창업한 Mashinsky는 초기 코인 오퍼링을 통해 자금을 조달했다.

이 회사는 팬데믹 기간 동안 인기가 크게 증가하여 가상 토큰 예금에 대한 대출 상품과 매력적인 이자율을 도입했다.

Mashinsky는 이러한 상품을 전통 은행이 제공하는 것보다 안전한 대안으로 자주 포지셔닝했다. 그러나 Terra의 알고리즘 안정화 코인 UST의 붕괴와 암호화폐 시장의 하락은 회사에 대한 재앙적인 결과를 초래했다.

Celsius는 심각한 손실을 강력히 부인했음에도 불구하고, 고객 출금의 열기가 일어나며 2022년 6월에는 출금을 동결하고 한 달 후에 파산 보호 신청을 했다.

파산 신청에 따르면, 위험 투자 심사국(Securities and Exchange Commission, SEC)과 맨해튼 연방 검찰은 Celsius에 대한 자체 조사를 진행하고 있다고 한다.

미국 규제기관, 암호 화폐 기업에 대한 감시 강화

CFTC의 Celsius에 대한 조치는 최근 이 기관이 암호 화폐 산업에 점점 더 개입하고 있다는 것과 일맥상통한다.

3월에 규제 기관은 암호화폐 거래소인 바이낸스와 창업자인 Changpeng “CZ” Zhao에 대해 미국에서 미등록 암호 파생 상품을 의도적으로 제공했다는 혐의로 고소했다고 발표했다.

CFTC 의장 Rostin Behnam은 최근 의원들에게 이 규제기관이 디지털 자산 시장에서 사기와 조작과 관련된 사례를 85건 이상 수행하여 40억 달러 이상의 벌금과 환급을 받았다고 밝혔다.

CFTC는 비트코인(BTC)과 이더리움(ETH)을 상품으로 간주하며, 사기 또는 조작의 의심이 있는 경우 권한을 주장한다.

별도로 SEC는 미국 최대 암호 화폐 거래소인 바이낸스와 코인베이스에 대해 소송을 제기했다. 두 회사 모두 자신들의 결백을 주장하고 있다.

또한, 이 기관은 올해에는 암호화폐 거래소인 Kraken과 Bittrex, 그리고 암호화폐 대출 플랫폼인 Nexo에 대한 집행 조치를 취해왔다.