비트렉스는 파산 전에 플로리다 규제당국의 단속 조치를 받았습니다.

미국 플로리다 주 금융감독기관의 법무보좌관인 브랜든 그린버그는 수요일 제출된 법원 서류에서, 암호화폐 거래소 Bittrex Inc.가 5월 파산 신청 전에 플로리다 주의 다수 법률을 위반했다고 비난받았다고 밝혔다.

그린버그는 Bittrex Inc.가 파산 재산에 대해 특정 채권자의 조치를 차단하기 위한 “자동 유예”를 요청한 것에 반대하여 OFR(Florida Office of Financial Regulation) 부총법무고문이 제출한 서류이다. 그린버그는 금융감독기관이 미국에 소재한 Bittrex Inc.에게 혐의 해결 방안을 모색하기 위해 조언했다고 밝혔다.

이 플랫폼은 고객 자산을 회사의 운영 자본과 분리하지 않은 것과 “언제나 올바른 금액의 보증 채권을 유지하지 않은 것” 등을 비난받았다.

그린버그는 “행정소송에서 어떤 위반사항을 제기하거나 제기하지 않을지를 결정하는 것은 OFR의 행정 재량에 근거한다”고 주장했다.

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이 서류에 따르면 OFR은 2022년 10월부터 2023년 3월까지 Bittrex Inc.의 “다중주 동시조사”에 텍사스, 메릴랜드 및 미시간의 금융감독기관과 협력했다.

3월 31일, Bittrex Inc.은 미국 내 운영을 종료하고 “규제 및 경제적인 환경의 불확실성”을 언급하며 이를 발표했다.

OFR의 그린버그는 이번 수요일 제출된 서류에서, 조사 결과 OFR은 4월 17일에 거래소 플랫폼에게 3개 항목의 고발을 한 것으로 밝혔다. 같은 날, 미국 증권거래위원회는 이 회사가 증권거래소, 중개업자 및 청산기관으로 운영되는 것으로 연방법을 위반했다고 비난했다. OFR은 회사가 “보다 구체적인 토론 및 해결 방안 모색에 관심이 있다면 행정 절차를 따르도록” 조언했다고 서류에 기재되어 있다.

그린버그에 따르면, 이 거래소는 후에 OFR이 회사의 라이센스를 취하고 플로리다를 떠날 수 있도록 허용하는 대신 집행 조치를 취한 것에 “실망”을 표명했다. 그린버그는 이때 회사가 파산 신청 계획을 밝히지 않았다고 말했다.

Bittrex Inc.은 4월 30일에 자금 송금사업 라이센스를 취소했으며, 이 플랫폼의 변호사는 또한 “과거에 규제 문제가 있을 수 있지만, 그 이후로는 플로리다 법을 준수하고 있다”고 “강력히 주장했다.

그린버그는 “그에 대한 대응으로, OFR의 조사 결과는 Bittrex Inc.의 최근 행동이 560장의 여러 조항을 위반한 것을 보여주었으며, 이는 우리의 금융 업무 법률을 위반하는 비준순응의 지속적인 양상을 나타내고 있으며, 우리의 행정 소송에서 어떤 법적 위반사항을 제기하거나 제기하지 않을지는 우리의 재량에 달려 있다”고 밝혔다.

5월 8일, 이 플랫폼은 델라웨어 주에서 파산을 신청했다.

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Parikshit Mishra 편집.