조지아 중앙은행, 암호화폐 기업들에 대한 AML 조사 시작 예정

소련 이후 국가 중에서 가상화폐를 친화적으로 대우하는 주요 국가 중 하나인 조지아는 자금 세탁을 방지하고 제재를 준수하기 위해 가상화폐 기업을 모니터링하려고 합니다.

조지아 국립은행(NBG)은 2023년 9월 1일부터 가상 자산 서비스 제공자(VASPs)의 의무적인 감독을 시작할 계획입니다.

NBG 대행 총재인 아르 칠 메스트비리슈비리는 5월 31일 인터프레스 뉴스가 보도한 바에 따르면 새로운 규제 조치가 국가가 자금 세탁을 대처할 수 있도록 돕게 될 것이라고 말했습니다.

자금세탁 방지를 위한 조치와 일치하게, 예정된 VASP 조사는 러시아와 벨라루스에 대한 서방 제재 준수를 높일 것으로 예상됩니다.

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메스트비리슈비리는 NBG가 이러한 제재 준수를 감독하는 주요 당국 중 하나라는 것을 강조했습니다. 그는 지난해 미국과 유럽 연합이 러시아에 대한 제재를 부과한 경우와 같이 감독이 특히 활발했다며 다음과 같이 말했습니다.

“제재 감시를 위한 별도의 부서를 만들었습니다. 제재 강화는 매우 중요하며 금융부문에서는 매우 신중하게 다룹니다.”

VASP 감독 외에도 NBG는 외국 은행 계좌 소유자를 위한 일련의 주요 제한 조치를 준비하고 있습니다. 9월 1일부터 러시아 시민들은 즉시 저축 계좌에서 20% 이상을 인출할 수 없게 될 것입니다.

중앙 은행에 따르면 이러한 조치는 러시아인들의 외화 예금이 증가함에 따라 조지아의 경제 안정을 지원하기 위한 것입니다. 규제당국자는 “이러한 자본 유입은 일시적인 것일 수 있으므로 유동성 있는 자금에 보관하는 것이 좋습니다”라고 밝혔습니다.

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이러한 뉴스는 조지아 정부가 가을 세션에서 암호화폐 관련 법률을 승인하기 위한 준비를 하고 있는 가운데 전해졌습니다. 이 지역의 암호화폐 규제에 대한 지역법 조정 및 디지털 자산 거래 관련 단체에 법적 지위를 부여하는 것을 목표로하는 로컬 법안이 이전에 보도된 바 있습니다.

예정된 암호화폐 규칙은 자금 세탁 및 테러자금 조달을 방지하고 조지아가 주요 글로벌 암호화폐 허브가 되도록하는 것을 목적으로합니다.

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