샘 밴크만-프리드가 재판에 가다 주간 리뷰

샘 밴크만-프리드 주간 리뷰

고급 부동산, 정치 기부금, 투자 및 잡지 표지. 일년 전, 그것이 세계에서 가장 유명한 암호화폐 재판의 개시 진술 중에 Sam Bankman-Fried의 삶이었습니다.

“그 모든 것은 거짓으로 이루어졌습니다,” Rehn은 주장했으며, Alameda Research와 FTX의 공동 창업자가 부자가 되고 영향력을 키우기 위해 워싱턴 D.C.에서 로비를 하면서 “세상을 속였다”고 주장했습니다. Rehn의 진술은 심지어 Bankman-Fried의 변호인에게도 영향을 미친 것으로 보입니다. 변호인인 Mark Cohen은 성장이 가속화된 시기에 실수를 한 기업가로 그의 클라이언트를 묘사했습니다. “도난은 없었습니다,” 그는 배심원들에게 말했습니다.

기자와 변호사들 사이의 갤러리에는 피고인의 부모인 Joseph Bankman과 Barbara Fried도 있었습니다. Joseph는 지난 몇 일 동안 가끔 웃음을 지었지만, Barbara는 수십 시간 동안 법정에서 아들을 바라보았습니다.

이번 주에는 맨해튼 미국 지방 법원에서 심리 중인 재판에서 4명의 증인이 증언했습니다. 그 목록에는 파리의 한 트레이더, FTX의 투자자, 그리고 Adam Yedidia와 Gary Wang이 포함되어 있습니다. 이들은 Bankman-Fried의 이번 재판의 하이라이트였습니다.

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Marc Julliard

검사의 첫 번째 증인은 현재 런던에 거주 중인 파리의 코코아 거래자였습니다. Marc Julliard는 2022년 11월 FTX의 문제로 인해 피해를 입은 피해자 중 한 명이었습니다. Julliard는 그 당시 4개의 비트코인을 보유하고 있었으며, 그 가치는 거의 $100,000에 달했습니다. 그는 자금을 인출하려고 했지만 반환을 받지 못한 후 불안을 느꼈다고 진술했습니다.

그는 FTX에서 선물거래를 한 적이 없었습니다. 비트코인은 Julliard의 저축의 상당 부분이었습니다. 검찰은 그의 증언을 통해 FTX에 자금을 신뢰한 고객들이 작년의 사건 이후로 어떻게 피해를 입었는지를 보여주기 위해 사용했습니다.

Bankman-Fried의 변호인은 검찰의 주장을 경시하려고 했으며, 그 트레이더가 런던에서 면허를 받은 전문가이며 유명인의 홍보에 따라 결정을 내리지 않았다고 말했습니다. Cohen은 FTX 광고를 진행하기 위해 Tom Brady를 고용하는 것에는 문제가 없다고 언급했습니다.

Adam Yedidia

Adam Yedidia와 Bankman-Fried는 매사추세츠 공과대학교(MIT)에서 친구가 되었습니다. Yedidia는 2017년에는 인턴으로 알라메다에서 잠시 일한 후 2021년 1월에 개발자로 FTX에 합류하기 전에 알라메다의 $35백만 고급 부동산에서도 생활하였습니다.

그의 증언에 따르면, FTX의 고객으로부터 받은 현금 자금은 North Dimension이라는 알라메다의 자회사를 통해 FTX에 도달했습니다. FTX 고객이 한 입금마다 알라메다가 FTX에 빚진 돈으로 간주되었습니다. 교환소의 붕괴 시점에는 이 채무가 $80억에 이르렀습니다.

Yedidia는 회사들 간의 부호화폐 채무에 대해 파악한 것은 파산 신청 이전 몇 달 전이었습니다. “괜찮아요?”라고 Yedidia는 알라메다의 채무를 언급하며 Bankman-Fried에게 파들 테니스 코트에서 물었습니다. 긍정적인 대답을 받지 못했습니다. “더 이상 총안전하지 않아요,” Bankman-Fried는 그에게 말하며 회사들이 계정을 정리하는 데 6개월에서 3년이 걸릴 것이라고 덧붙였습니다. “그는 불안해 보였습니다,” Yedidia는 기억했습니다.

11월의 붕괴까지, Yedidia는 FTX가 경쟁사인 바이낸스와 코인베이스를 제압하고 있다는 것을 보았습니다. 그는 심지어 자신의 백만장자 보너스를 사용하여 회사의 5% 지분을 취득하기도 했습니다.

“저는 Sam, Caroline 및 Alameda의 다른 사람들에게 상황을 처리할 믿음을 가지고 있었습니다.”

Yedidia는 지난 해부터 미국 법무부와 협력하고 있으며, 2022년 11월에 사임했습니다.

Matthew Huang

벤처 투자 회사 Paradigm의 공동 창업자인 Matthew Huang은 2021년과 2022년 사이에 FTX에 총 $2억 7800만 달러를 투자했습니다. 그에게는 완전한 손실이었습니다.

황씨에 따르면, 회사는 FTX와 Alameda 사이의 자금 혼합 및 알라메다가 암호 환전소와 가지는 특권에 대해 인식하지 못했습니다. 알라메다는 FTX 청산 엔진에서 면제되어 청산 위험에 처한 포지션을 닫지 않아도 되었으며, FTX 코드와 데이터베이스에서 검찰이 제출한 증거에 따라 확인할 수 있습니다.

이 면제로 인해 알라메다는 자신의 포지션을 레버리지로 활용하고 FTX와는 마이너스 잔고를 유지할 수 있었습니다.

황씨는 FTX에 대해 보다 깊은 심사를 하지 않았고, 대신 Bankman-Fried가 제공한 정보에 의존했다고 인정했습니다.

#SBF 재판 3일차, 우리는 밝고 일찍 여기에 왔습니다! ☀️ pic.twitter.com/PQ1rQV38Px

— Cointelegraph (@Cointelegraph) 2023년 10월 5일

황씨의 말에 따르면, Bankman-Fried는 FTX의 이사회에 투자자를 가지는 것에 대해 “매우 저항적”이었지만, 이를 구축하고 경험 많은 임원들을 임명할 것을 약속했습니다.

Gary Wang

두 대표적인 회사의 공동 창업자였던 왕씨와 Bankman-Fried는 이번 주에 법정에서 반대편에 서게 되었습니다. 그는 배신행위, 유가증권 부정거래, 상품 부정거래를 저지른 것을 배신행위, 유가증권 부정거래, 상품 부정거래와 공모한 사실을 배신행위, 유가증권 부정거래, 상품 부정거래를 저지른 것을 말하며, 이와 함께 알라메다 리서치의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨과 엔지니어링 이사였던 니샤드 싱과 공모했다고 배신행위, 유가증권 부정거래, 상품 부정거래를 말했습니다.

“배신행위, 유가증권 부정거래, 상품 부정거래를 저지른 것을 말하며, 이와 함께 알라메다 리서치의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨과 엔지니어링 이사였던 니샤드 싱과 공모했다고 말하며, 이와 함께 알라메다 리서치의 전 CEO인 캐롤라인 엘리슨과 엔지니어링 이사였던 니샤드 싱과 공모했다고 말했습니다.

왕씨는 이 사건에서 중요한 증인으로 간주됩니다. 검찰의 심문은 10월 5일에 시작되어 10월 10일에 재판의 두 번째 주가 시작될 때까지 진행될 예정입니다. 왕씨는 Bankman-Fried의 지시 아래에서 FTX와 알라메다가 운영되는 방식에 대해 더 깊은 이해를 제공했습니다.

2019년, FTX가 설립된 후 몇 달 동안 알라메다는 FTX 코드에 대한 특권을 부여받았다고 왕씨는 말했습니다. FTX 데이터베이스와 GitHub의 코드 스크린샷을 기반으로, 검찰은 알라메다가 무제한 마이너스 잔고, 650억 달러의 특별한 신용 한도, 청산 면제를 가지고 있음을 보여주었습니다.

Bankman-Fried의 변호인은 이러한 특권이 다른 시장 메이커들이 FTX에서 받은 것과 유사하다고 주장했습니다. 변호인은 또한 알라메다가 FTX에서 주요 시장 메이커였기 때문에 마이너스 잔고를 가질 수 있는 능력이 그 역할에 필수적이라고 지적했습니다.

왕씨에 따르면, 회사들 간의 자금 혼합은 시간이 지남에 따라 증가했습니다. 2020년에는 Bankman-Fried가 알라메다의 FTX 수익 아래에서 마이너스 잔고를 유지하도록 왕씨에게 지시했습니다. 알라메다의 마이너스 잔고와 FTX와의 신용 한도가 상승했습니다. 알라메다의 FTX에 대한 책임은 2020년 3억 달러에서 2021년 말에 30억 달러로 최고치에 달했습니다.

“나는 그의 판단을 신뢰했습니다.” 왕씨는 알라메다의 특권을 왜 지원했는지 물었을 때 답변했습니다.

검찰은 또한 2021년 MobileCoin(MOB) 취약점을 강조했습니다. FTX 투자자들에게 손실을 숨기기 위해 Bankman-Fried가 왕씨와 엘리슨에게 FTX 재무보고서에 기록하지 않고 알라메다의 잔고 시트에 백만장자적 자본 부족을 추가하도록 지시했다고 주장합니다.

또 다른 중요한 사실은 FTX 보험 기금이 데이터 조작을 했다는 것입니다. 왕씨는 말했습니다.

FTX의 붕괴 이전 몇 달 동안 Bankman-Fried, 왕씨, 싱은 알라메다를 폐쇄하고 다른 시장 메이커로 교체할 가능성에 대해 논의했습니다. 그 당시 회사의 FTX에 대한 부채는 140억 달러였습니다. 2022년 11월, 알라메다는 운영을 중단했습니다.

왕씨도 검찰과 협조 중입니다. 그의 증언은 10월 10일에 재개될 예정입니다. 캐롤라인 엘리슨도 같은 날에 증언을 할 예정입니다.

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