SEC 소송, Binance.US 및 Changpeng Zhao는 고객 자금을 ‘상당한 위험’에 노출시켰다고 주장합니다.
미국 증권거래위원회 (SEC)는 바이낸스.US에 대한 소송에서 투자자 자금이 위험에 처해 있다고 주장하는 다른 문서를 제출했습니다.
6월 5일 제출된 이 소송에서 규제 당국은 바이낸스 CEO 장펑 “CZ” 조, BAM Management, BAM Trading 및 바이낸스를 포함한 피고인들이 “투자자 자산을 중대한 위험에 놓인 채로 수십억 달러의 이익을 취하면서 미국 투자자 자금의 안전성을 위협했다”고 주장합니다.
규제 당국은 또한, 피고인들이 미국 사용자에게 증권 관련 서비스를 제공하면서 미국 규제 감독을 우회하기 위한 “의도적인 노력”을 기울였다고 말합니다.
“[이것은] 수십억 달러의 미국 투자자 자금의 안전성을 위협하며 바이낸스와 조의 독재에 노출시킵니다.”
CNBC의 보도에 따르면, SEC가 인용한 금액은 최대 22억 달러까지 올랐다고 합니다.
소송은 바이낸스와 바이낸스.US의 수십억 달러의 고객 자금이 “조가 통제하는 기관”으로 운영되는 Merit Peak Limited에서 “혼합”된 예시를 제공합니다.
그러한 자금은 암호 자산의 매수 및 매도와 관련하여 제3자에게 이전되었다고 합니다.
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규제 당국에 따르면, 이러한 계약은 바이낸스.US 플랫폼에 예치된 자산의 수십억 달러에 대해 조에게 “자유로운 지배력”을 제공하며 “자산이 적절하게 보호되는지 확인하기 위한 감독 또는 제어가 없습니다.”
기사 작성 시점에서, 바이낸스.US는 자산 동결 시도에도 불구하고 플랫폼의 사용자 자금이 “안전하게” 유지됨을 밝혔습니다.
6월 6일, 미국 규제 당국은 사용자 자금의 잘못된 처리 및 등록되지 않은 증권으로 운영하는 바이낸스에 대한 금지 명령을 신청했습니다. 자산 동결은 이 신청서에 포함된 요구 조치 중 하나였습니다.
바이낸스와 더빈스에 대한 소송에서 규제 당국은 적어도 67가지 다른 암호화폐를 증권으로 분류했습니다. 이는 시장에서 1조 달러 이상의 토큰에 영향을 미칩니다.
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