SEC의 Binance.US 조사는 2020년에 시작되었으며, 법원 서류에 나와 있습니다.

미국 증권거래위원회(SEC)는 적어도 2020년 이후로 Binance.US에 대해 조사해왔다는 법원 서류가 화요일 늦게 발표됐다.

이 서류에서 SEC는 암호화폐 거래소에 의해 수억 달러의 이익이 창출되었다는 증거를 상세하게 설명했다.

SEC는 월요일 Binance의 미국 및 글로벌 개체와 CEO Changpeng “CZ” Zhao를 고소하여 사람들이 암호화폐를 거래하도록 허용함으로써 등록되지 않은 증권 거래소를 운영했다고 주장했다. 이후, 이 조사의 결과로 Binance.US 자산 동결을 요구하기도 했다.

SEC 변호사인 Colby Steele는 법원 서류에서 “2020년 8월 17일에 증권 거래 위반 가능성 등 기타 사항을 조사했으며, 이는 BAM Trading Services Inc(즉, Binance.US로 알려진 회사)의 연방 증권법 위반 가능성과 관련된 것이었다”고 밝혔다.

SEC 회계사인 Sachin Verma가 작성한 추가 서류에서는 BAM Trading이 약 4년간 4억 1,100만 달러의 수익을 창출했으며, 그 기간 동안 총 2억 2천 5백만 달러의 총이익을 계산했다는 내용이 담겨있다. 이 회사는 주식 시장에 상장되어 있지 않기 때문에 금융 정보는 상대적으로 비공개로 유지되고 있다.

Binance.US는 월요일에 트윗한 성명서에서 SEC와 2년 반에 걸쳐 선의의 협상을 진행했다고 밝혔지만, 이번 고소가 “사실, 법률, 또는 위원회 자신의 선례에 근거하지 않은 무죄”라고 주장했다.

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Parikshit Mishra가 편집했습니다.