바이낸스, 세계 각국의 규제 기관들의 신속한 대응에 압박을 받다

이번 주에 호주 당국은 비낸스의 호주 사업부의 현직 및 전직 직원들을 직접 찾아가 내부 커뮤니케이션 및 개인 장치에서의 데이터 사본을 요구했습니다. 이는 비낸스에 대한 정부의 움직임 중 가장 최근에 나타난 사건으로, 회사가 직면한 법적 문제들 사이에서의 쌓인 사건 중 하나입니다.

비낸스의 대표들은 호주증권거래소 (ASIC)의 대표자들로부터 이번 주에 회사 사무실 외부에서 개별적으로 연락을 받았으며, 이는 정부 감시기구가 점점 더 접근하고 있는 다른 관할권을 표시하는 것입니다.

미국 감독기관에 의한 중대한 혐의, 프랑스의 고발, 네덜란드에서의 허가 반려, 호주에서의 조사와 같은 사건들로 인해 비낸스는 세계 여러 지역에서 법적인 어려움에 직면하고 있으며, CEO가 주요 법률 및 규정 준수 담당자들의 연이은 떠남이 우려의 소지가 있는지에 대해 부인하고 있습니다.

비낸스는 수년간 심각한 규제 개입 없이 운영되었지만, 이러한 사건들의 발생으로 회사는 어려움에 처하게 되었습니다. 지난 달 미국 증권거래위원회가 비낸스와 CEO 장펭 “CZ” 조에게 고소를 날리면서, 회사는 상당한 고객 인출을 경험하고 자체적인 BNB 토큰의 가치가 17% 하락했습니다. 미국 상품선물거래위원회도 올해 초에 비낸스에 대해 비슷한 혐의를 제기하며, 회사가 의도적으로 정부 감독을 피했다고 주장했습니다.

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“만약 비낸스에 대한 혐의가 사실이라면, 그것은 매우 심각한 형법 및 민법 위반, 국가 안보와 관련된 문제를 야기할 것입니다,”라고 자문 회사 Capitol Peak Strategies의 창립자 겸 CEO 인 알렉스 저든 (Alex Zerden)이 말했습니다. “그리고 비낸스의 글로벌한 영향을 감안할 때, 비낸스와 이러한 혐의에 대한 조사는 여러 관할권을 아울러 걸쳐 이루어지고 여러 관할권 사이의 지속적인 협력이 필요할 것입니다.”

ASIC의 최신 사건은 비낸스 호주의 파생상품 사업부에 중점을 두고 있으며, 회사 대변인은 Dubis에게 회사 사무실이 조사관들의 방문을 받지 않았다고 주장했습니다. 회사는 여전히 해당 국가에서 스팟 거래소를 운영하고 있지만, 올해 초에 선물 상품은 폐쇄되었습니다.

ASIC는 비낸스와 “진행 중인” 조사를 확인했지만, 대변인은 “가능한 조사 내용과 같은 운영 세부 정보를 확인하거나 부정할 수 없다”고 말했습니다.

비낸스는 지난 달 프랑스 공소사에 의해 “가중된 자금세탁” 및 “불법” 서비스 제공 혐의로 압수수색을 당했습니다. 이 조사는 비낸스가 2022년 5월에 정부의 승인을 받기 전에 디지털 자산 서비스 제공자로서 불법적으로 운영한 것에 관련되어 있으며, “투자 운영, 은닉 및 변환에 참여하여 가중된 자금세탁”을 저지른 것으로 주장하고 있습니다.

세계 최대 암호화폐 거래소인 비낸스는 네덜란드 금융감독기관이 가상자산 서비스 제공자 (VASP) 라이선스를 부여하지 않아 지난 달 네덜란드에서 철수했습니다. 이 라이선스는 회사가 현지의 대포적인 돈세탁방지 (AML) 요구 사항을 충족시킬 수 있는지 확인하는 것을 증명하는 것입니다.

이번 주에는 일련의 핵심 임원들이 비낸스를 떠났다는 보도가 있었으며, 이에는 일반 법무담당자, 최고 전략 담당자, 컴플라이언스 고문 및 최고 영업 담당자 등이 포함됩니다. CZ는 금요일에 트위터로 “모든 회사는 인력 이동이 있습니다”라고 트윗하며, 미국 법무부의 비낸스 조사를 처리하는 방식 때문에 몇몇 사람들이 떠났다는 언론 보도를 경시했습니다.

비낸스가 운영되는 국가들에서 동시에 사건을 제기하면 규제기관과 검찰이 정보를 공유하고 있는 것으로 보일 수 있습니다.

“국경을 넘는 정보 공유는 일반적으로 까다로운 작업입니다,”라고 저든은 말했습니다. 국경을 넘어서는 작업은 “경찰과 규제 당국에게 매우 좌절스러울 수 있지만, 유사한 우려를 가진 우호적인 관할권이 있다면 작업은 훨씬 빠르게 진행될 수 있습니다.”

“비낸스는 계속해서 규제기관의 요청에 협력할 의지가 있습니다,”라고 회사 대변인은 이번 주에 말했습니다.

비낸스의 특정 사건과는 별개로, 정부들은 인내심을 잃을 수도 있는 비낸스의 유명한 거점 부재로 인해 회사의 어려움이 더욱 심화될 수 있습니다.

“미정규제 위치에서 운영하려는 기업에게는 운영 환경이 더욱 어려워질 것입니다,”라고 암호화폐 혁신을 위한 암호화폐 협의회의 AML 및 사이버 리스크 정책 담당자인 야야 파누시 (Yaya Fanusie)가 말했습니다. “규제 기관과 규정 준수 기업 모두 규제 행위를 피하려는 기업에 대해 점점 더 참을성이 상승하고 있습니다.”

비낸스 관리자들에 대한 형사 고발이 아직 이루어지지 않았다고 해서 개인들이 이미 미국 대배심에 의해 기소되지 않았다는 것은 아닙니다. 미국 증권 및 파생상품 기관들에 의한 일부 혐의는 의도적인 법 위반을 시사하지만, 만일 봉인된 기소장이 있다면, 이는 아마도 임원들이 미국 법 집행기관에 접근하고 체포가 이루어질 때까지는 드러나지 않을 것입니다.

최근의 예로는 홍콩 기반 플랫폼인 Bitzlato Ltd.의 창업자인 Anatoly Legkodymov가 러시아 시민으로서 플로리다에 나타났을 때, 그를 체포한 사례가 있다. 이러한 행동은 미국 법무부와 프랑스 당국에 의해 조정되었다. 이 자금세탁 사건에서 미국 재무부의 한 부서는 Bitzlato의 주요 대상 중 하나로 Binance를 지목했다.

미국의 SEC 사건이 발생한 후, Binance는 미국을 비롯한 전 세계에서도 여전히 사업을 진행하고 있지만, 이러한 혐의로 인해 상당한 피해를 입었다. Binance의 미국 지사인 Binance.US는 SEC 사건이 발생한 후 직원을 축소하고 달러 예금을 중단하여 암호화폐 거래소로 전환했다고 법원 서류에 기재하여 은행 서비스를 잃었다고 밝혔다. 최근에는 Binance의 유로 은행 파트너인 Paysafe Payment Solutions가 9월 25일 이후로 암호화폐 거래소를 지원하지 않을 것이라고 발표하여 Binance가 유로 예금 및 인출을 처리할 다른 방법을 찾아야 했다.

현재까지 Coinbase와 경쟁 중인 Binance는 미국 연방 법원에서 SEC와 싸우기 시작했는데, 이미 암호화폐 산업에 관한 많은 법적 문제들이 걸려있다.

“경험이 풍부하고 유능한 법률 자문은 필수적입니다,”라고 말한 Joshua Klayman은 미국의 법률 사무소 Linklaters의 디지털 자산 부문을 이끌고 있다. “나의 관점에서 디지털 자산 공간의 기업에게는 관련 비즈니스와 기술을 이해하는 법률 팀, 그리고 지난 몇 년간 계속 진전되고 있는 법적 및 규제적 환경에 대한 깊은 지식이 필요합니다.”

SEC는 Binance의 현금 유입을 통제하기 위해 노력하고 있으며, 규제기관은 Binance가 미국 고객의 자금을 가져갈 수 있다는 우려를 언급하고 있다. 이 싸움에서 Binance는 최근에 전 미국 장관 대리 수석 검사인 M. Kendall Day를 영입하여 이미 유명한 전 미국 법무부와 SEC 관리들을 포함한 법률 팀에 힘을 실었다.

Jack Schickler가 보도에 기고하였습니다.

업데이트 (2023년 7월 7일, 17:54 UTC): Joshua Klayman의 의견 추가.

Nikhilesh De가 편집하였습니다.