Elliptic 보고서가 DEX 및 브리지를 통한 70억 달러의 암호화폐 세탁을 밝혀냈습니다.

Elliptic 보고서 DEX 및 브리지를 통한 70억 달러 암호화폐 세탁

블록체인 감시 회사인 엘리피틱의 최근 보고서에 따르면, 탈중앙화 거래소(DEX), 크로스 체인 브릿지, 비-KYC(비실명인증) 거래소를 통해 70억 달러의 “불법 또는 고위험 자금”이 세탁되었다는 사실이 밝혀졌습니다.

이러한 거액은 이미 올해 7월에 달성되었으며, 엘리피틱의 작년 예측인 2023년 말까지 해당 활동이 65억 달러에 달할 것이라는 예측을 초과했습니다.

보고서는 이러한 불법 활동의 복잡성이 증가하고 있으며, 범죄자들이 돈 세탁 작업을 숨기기 위해 파생상품 거래 및 거래소의 한도 주문과 같은 복잡한 크로스 체인 전송 방법을 채택하고 있다고 강조했습니다.

보고서에 따르면, 2022년 7월부터 2023년 7월까지 약 27억 달러가 이러한 방법을 사용하여 세탁되었습니다.

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북한의 라자루스 그룹

특히, 북한의 라자루스 그룹은 이러한 불법 활동의 주요 기여자로 확인되었습니다.

엘리피틱에 따르면, 라자루스 그룹은 크로스 체인 브릿지를 통해 세탁된 불법 자금의 주요 출처로 평가되고 있습니다.

이 그룹은 전체 크로스 체인 범죄의 세 번째로 큰 출처이며, 엘리피틱이 추적한 모든 크로스 체인 범죄의 약 1/7에 해당하는 비율을 차지하고 있습니다.

보고서에 따르면, 이 그룹은 크로스 체인 방법만으로 9억 달러 이상을 세탁했습니다.

크로스 체인 범죄의 인기 증가

크로스 체인 범죄의 증가 추세에 대해 엘리피틱은 비트코인(BTC) 외의 디지털 자산이 사이버 범죄자들 사이에서 점점 인기를 얻고 있다고 밝혔습니다.

예를 들어, 개인 정보 보호 코인인 Monero (XMR)와 같은 일부 디지털 자산은 기본 레이어에서 더 강력한 개인 정보 보호 기능을 갖고 있어 범죄자들에게 더 적합합니다. 또한 DAI와 같은 스테이블코인은 거래소에 비해 안정된 가치를 유지하기 때문에 인기가 있습니다.

엘리피틱은 크로스 체인 활동이 대부분의 다리와 같은 크로스 체인 서비스에는 중앙집중식 거래소와 달리 신원 확인 요구사항이 없기 때문에 인기가 있다고 덧붙였습니다.

“이러한 악의적인 행위자들은 다양한 자산 또는 체인을 이동하며 추적하기 어렵게 만들 수 있기 때문에 이러한 활동이 널리 퍼지고 있습니다,”라고 회사는 말했습니다.