‘Thodex CEO, 세금 회피 혐의로 징역형 선고’

Thodex CEO sentenced to imprisonment for tax evasion

이전 Thodex 암호 환전소의 전 CEO인 Farouk Fatih Özer는 세금청에 필요한 서류를 제출하지 않아 7개월의 징역형을 선고 받았습니다.

한때 터키에서 유명한 암호 환전소였던 Thodex는 갑작스런 폐쇄를 경험하며 그 CEO인 Farouk Fatih Özer가 알바니아로 도피하게 되었습니다.

그러나 인터폴의 레드 노티스가 발행되자 Özer는 터키로 송환되어 투자자들의 약 20억 달러에 해당하는 가치를 가진 암호 화폐에 대해 책임을 지게 되었습니다.

Özer는 다른 21명의 피고인과 함께 Thodex를 통해 사기, 자금 세탁, 범죄 네트워크 운영 등의 혐의로 오랜 시간 동안 법정 소송에 휘말렸습니다.

송사 기간 동안 Özer는 어떠한 잘못도 부인하고 당시 Thodex의 공식 대표가 아니었으며 따라서 요청된 서류를 제출할 수 없었다고 주장했습니다.

앞서 언급한 혐의 외에 Özer는 Thodex 투자자를 사기로 고발받아 현재 해당 주장에 대한 청문회를 기다리고 있습니다. 이러한 주장에도 불구하고 기업가는 자신의 결백을 주장하며 피고들이 자신을 구성했다고 주장합니다.

2021년 6월 Özer의 첫 재판에서 그는 모든 혐의를 부인하고 속임수를 당했다고 주장했습니다. 그는 법정에 말하며 “내가 회사를 창업했고, 내 회사가 해킹당했다”라고 말했습니다.

Özer에 대한 법적 절차는 2021년 10월 30일에 발표된 통지에 따라 시작되었습니다. 이 통지는 그의 사업과 관련된 서류 제출을 요청했습니다. 그러나 통지에도 불구하고 Özer는 정해진 법적 기간 내에 요청된 서류를 제공하지 않았습니다.

Özer는 자신의 부재 동안 회사를 감독하기 위해 신탁인이 지정되었다는 주장에도 불구하고, 그는 세금 조사청에 필요한 서류를 제출하지 못했습니다. 결과적으로 그는 유죄 판결을 받았습니다.

초기에 Özer의 사건 검사는 세무절차법에 따른 “밀수” 혐의로 5년의 징역을 요구했습니다.

그러나 법원은 초기에 암호 기업가에게 1년 6개월의 징역을 선고했습니다. 이는 그 후 7개월 15일로 감경되었습니다.

징역 형량의 감경은 다양한 요인에 기인합니다. 이는 Özer의 사회 관계뿐만 아니라 재판 과정에서의 행동과 태도를 포함합니다.

2021년 4월, 폐쇄된 암호 환전소 플랫폼은 거래 및 인출 서비스를 갑자기 중단했습니다. 이로 인해 약 391,000명의 고객은 약 20억 달러에 달하는 손실을 입었습니다. 이 사건 이후 터키 경찰 당국은 이 플랫폼에 대한 대규모 조사를 시작했습니다.