테더, 계정 비활성화 논란에 대응하며 준수 검사 강화

Tether, 시장을 선도하는 안정화 코인 Tether ( USDT )의 기업, 운영 결정에 대한 우려에 대해 대응했습니다.

뉴욕 변호사 총장 (NYAG)이 발표한 문서에 따르면, Tether는 2021년에 주요 암호화폐 플레이어의 계정 약 29개를 비활성화했습니다. 목록의 대부분의 개인들은 각기 다른 이유로 계정이 종료된 것으로 나타났습니다.

계정 종료의 이유는 공개되지 않았지만, Tether는 개인적인 관계에 대해 논평하기를 꺼려하고 있다는 것을 밝혔습니다. 그러나 회사는 모든 개인이 Tether의 준수 정책에 따라 입회 시 엄격한 준수 검사 및 지속적인 모니터링을 거쳤다는 것을 명확히했습니다.

비활성화된 계정 중에는 MoonPay, BlockFi, CMS Holdings 및 Galois Capital도 있습니다.

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NYAG의 조사는 2021년 2월에 이미 마무리되었지만, 해당 조사의 일부 문서가 동일한 해 6월 경까지 이어졌다는 것이 밝혀졌습니다. 이러한 문서 내의 사용자 코드는 이미 삭제되었습니다.

NYAG는 Tether와 자매 회사인 Bitfinex가 8.5억 달러를 횡령한 혐의로 조사하는 동안 이러한 문서를 수집했습니다. 이 기간 동안, 두 기업의 부모 회사 인 iFinex는 이전에 예정된 날짜의 만료 전에 중요한 재무 문서를 제출하기 위해 30일 연장을 요청했습니다.

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최종적으로, 관계자들은 Tether가 뉴욕에서 거래 활동을 중단하고 1850만 달러의 벌금을 지불하기로 합의했습니다. 이후, 언론과 Coinbase는 정보공개법에 따라 NYAG가 Tether의 초기 분기 보고서를 공개하도록 요청했습니다. 그러나 Tether는 이 요청에 반대하여 악의적인 개인들에 의해 고객의 기밀 정보가 악용될 가능성을 우려했습니다.

Tether의 반대에도 불구하고, NYAG는 언론에 문서에 대한 접근을 허용하여 많은 회사 계정이 비활성화된 것을 밝혔습니다.

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