한국 검찰, 다국적 법적 문제 속 테라 창업자 도권의 암호화폐 자산 조사

한국 검찰은 실패한 블록체인 프로젝트 Terra의 창업자인 Do Kwon의 암호화 자산을 대상으로하고 있습니다.

Kwon은 자신이 이제는 존재하지 않는 stablecoin TerraUSD가 달러와 연동을 유지하도록 지원하기 위해 설립한 Luna Foundation Guard (LFG)에서 수십억 달러를 인출한 것으로 Dan Sunghan, 서울 남부 지방 검찰 서비스의 금융 범죄 수사국 국장이 말했습니다.

이번 인터뷰에서 Sunghan은 LFG의 암호화 지갑에서 이체된 Kwon의 2,900만 달러 가치의 디지털 토큰의 소재가 현재 불명확하다고 말했습니다. 그는 또한 그의 단위가 추적하는 자금이 Kwon이 이미 도난당한 1만 비트코인 이상에 더해진 것이라고 덧붙였습니다.

이와 함께, 그와 그의 협력업체는 여전히 스위스 암호화폐 전용 은행 Sygnum Bank AG에서 1,300만 달러 이상을 보유하고 있습니다.

“우리는 도권 또는 그의 지시에 따라 해당 금액을 다른 지갑으로 이체하고 Sygnum이 아닌 다른 곳에서 현금으로 전환했다고 가정하고 있습니다.” Sunghan은 체포 후 말했습니다.

한국 검찰은 스위스의 암호화폐 전문 은행인 Sygnum에서 보유 중인 1,300만 달러를 동결하려고 노력하고 있습니다.

이 자금은 LFG의 암호화 지갑에서 분리된 후 OTC를 통해 은행으로 이동했습니다.

한국 검찰은 또한 Kwon의 자산의 행방을 추적하려고 노력하고 있으며, 이는 Kwon 자신 또는 그의 지시에 따라 이동된 것으로 추정됩니다.

한국과 미국에서 Kwon이 징역형을 받을 가능성

Sunghan은 또한 Kwon이 한국으로 인도되는 것이 더 합리적이지만 Terraform Labs의 공동 창업자는 미국에서도 징역형을 받을 수 있다고 덧붙였습니다.

Kwon은 위조 여권을 사용한 혐의로 3월 몬테네그로에서 체포되었습니다.

이에 더해, Kwon은 뉴욕에서 사기 혐의로 8건의 고발을 받았습니다. 그 중에는 유가증권 사기, 유선 사기, 상품 사기 및 공모 사기 각각 2건이 포함됩니다.

미국 검찰은 Kwon이 TV 인터뷰에서 Terra 블록체인이 사용자들에 의해 어느 정도 채택되었는지에 대해 일련의 거짓 및 오해를 일으켰다고 주장했습니다.

미국 증권거래위원회 (SEC)는 또한 Terraform Labs와 CEO Kwon을 수십억 달러의 암호화폐 사기를 조종한 혐의로 고발했습니다.

위원회는 Terraform과 Kwon이 2018년부터 2022년 5월까지 “mAssets”, 알고리즘 스테이블코인 Terra USD (UST) 및 그 자매 암호화폐 LUNA의 형태로 “암호화 자산 증권”을 판매하여 투자자로부터 수십억 달러를 모았다고 주장했습니다.

또한 SEC는 Kwon이 LFG 예비금에서 1만 비트코인 이상을 이동하고 스위스 금융 기관을 통해 현금화하고 있다고 주장했습니다.

Kwon의 프로젝트인 TerraUSD는 이제는 Terra 블록체인 생태계의 중심 요소였으며, 2022년 5월 초에 붕괴되어 암호화폐 시장이 흔들렸습니다.

이에 따라 Kwon은 대중 시선에서 사라져 LFG에 보유한 암호화폐의 행방에 대한 추측이 일어났습니다.