FTX는 Bankman Fried의 친구 및 제휴 펀드에서 7억 달러를 회수하기 위해 노력합니다.

FTX는 붕괴되기 전에 연결된 일부 투자 회사를 상대로 미국 델라웨어 지역 연방 법원에 소송을 제기했습니다. 6월 22일 제기된 이 소송은 총 16개의 부분으로 이루어져 있으며 피고로부터 7억 달러 이상을 요구합니다.

소송서는 부적격한 행위를 지적하며, 인큐베이터 및 투자 회사인 K5 Global, Mount Olympus Capital, SGN Albany Capital 및 관련 기업 및 K5 Global 공동 소유자인 Michael Kives와 Bryan Baum 등을 피고로로 지목했습니다. Kives는 CAA 탤런트 에이전시의 전 직원이자 Hilary Clinton의 전보조였습니다. 이 소송서는 당시 FTX CEO인 Sam Bankman-Fried (SBF)가 Kives가 주최한 소셜 이벤트에 참석했다고 밝혔습니다:

“Kives의 고품격 ‘슈퍼 네트워커’ 유명성에 부합하는 대접으로, 이 드라이브 파티에 참석한 인물들은 전 대통령 후보자, 유명 배우 및 음악가, 리얼리티 TV 스타 및 다수의 억만장자였습니다.”

그 후, 이 소송은 FTX 관련 암호화폐 거래 회사 Alameda Research가 Kives, Baum 및 K5 Global에게 7억 달러를 이전했으나, 그들이 SGN Albany와 Mount Olympus Capital의 쉘 회사에서 거래를 구성했다고 주장합니다.

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이 소송은 Alameda Research에서 SGN Albany Capital로 전달된 자금과 Kives, Baum 및 SGN Albany Capital에서 Mount Olympus Capital로 이전된 자금을 반환하려고 합니다.

이들 거래는 “등가 가치를 받지 않은 채” 이루어졌으며, 중요한 것은 회피 가능하다는 것입니다. 미국 파산법에서 회피 가능한 거래란 파산법이나 다른 법률에 따라 뒤집을 수 있는 거래를 의미합니다.

FTX는 K5 Global, Olympus Capital, SGN Albany 등에게서 80억 달러를 회수하려고 합니다. 피고들은 SBF를 원조하고 불성실한 지원 및 부당한 노동 대가를 받았다는 혐의를 받고 있습니다. pic.twitter.com/IPcDEtuFxL

— FTX 2.0 Coalition (@AFTXcreditor) June 22, 2023

이 소송서는 Kives, Baum 및 SBF가 밀접한 개인적인 관계를 유지했으며, Baum은 FTX 임원들의 바하마 주택 내 자신의 침실마저 가졌다는 것을 밝혔습니다. FTX 붕괴 후 “Kives와 Baum은 Bankman-Fried와 함께 FTX Group을 구원할 사람을 찾는 전략을 뒷받침하는 역할을 했습니다(그리고 그들의 황금 알타리를 보호하기 위해).”

소송서에서 9개 부분이 자금 이전과 관련되어 있습니다. Kives와 Baum은 위임 책임 위반 및 불성실한 지원 혐의로 개인적으로 기소되었으며, SGN Albany Capital은 불법 노동 대가를 받았다는 혐의로 기소되었습니다.

Dubis는 K5 Global에게 댓글을 요청했지만 즉각적인 답변을 받지 못했습니다.

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