싱가포르 메이저 은행들, 7억 4천만 달러의 돈세탁 사건에 연루됐으며 경찰이 암호화폐 수백만 달러를 압수하다.

English translation 'Singapore major banks involved in a $740 million money laundering case, and the police seized millions of dollars worth of cryptocurrencies.

싱가포르의 국내 및 국제 은행들이 약 7억 4천만 달러에 이르는 돈세탁 사건에 휘말렸다.

최근 10명의 개인에 대한 기소장은 주요 은행뿐만 아니라 다양한 부문의 임원들까지 연루된 불법 금융 활동의 네트워크를 드러냈다고 Bloomberg이 보도했다.

이번 달에 체포되고 기소된 이들은 무면허 금융 대출 및 불법 도박 사업에서 비롯된 수백만 달러의 자금을 보유하고 있었다는 혐의를 받고 있다.

이 자금들은 유명한 금융 기관인 United Overseas Bank Ltd., Citigroup Inc., RHB Bank Bhd.와 같은 기업에서 보유되었다고 전해졌다.

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기소서에 기술된 대로, 피고인들은 위조 문서를 사용하여 Oversea-Chinese Banking Corp., Standard Chartered Plc, CIMB Bank Bhd.와 같은 타 기업들을 속이려고 시도하기도 했다.

이 스캔들의 범위는 금융 부문을 넘어섰다. 은행들과 함께 부동산 중개업자, 귀금속 거래소, 심지어 골프 클럽까지도 연루되었다.

범죄 수익을 사용하여 암호화폐 구매

피고인들에 대한 혐의는 획기적인 모습을 더해갔다.

경찰에 따르면, 이들은 범죄 수익을 사용하여 고급 승용차, 고급 아파트 단위 및 주목할 만한 것으로는 전통적인 통화에 연동된 암호화폐인 Tether stablecoin을 구입했다.

8월 15일에 실시된 검색에서, 키프로스, 캄보디아, 도미니카, 중국, 터키 및 바누아투 출신 10명의 외국인이 체포되었다.

일부 피고인들은 유명한 국가 투자자인 Temasek Holdings Pte.가 후원하는 Certis Cisco Security Pte.의 금고에 상당한 금액을 보유하고 있었다고 전해졌다.

경찰은 암호화폐의 상당한 양을 압수했으나, 정확한 금액과 암호화폐의 종류는 공개되지 않았다.

주요 금융 기관들로부터 서류를 요구하는 당국

경찰에 의해 체포된 10명의 개인 중 대부분은 현재 법정에서 추가 기소되고 있다.

당국은 이 사건과 관련하여 다양한 금융 기관으로부터 서류를 요구했으나, 이러한 기관들은 공개되지 않았다.

DBS Group Holdings Ltd.와 Bank of Singapore Ltd.의 참여는 이 대규모 스캔들의 파급력을 보여준다. DBS는 Aiqinhai Investment Pte.라는 투자 회사에 대한 보안 저당권을 등록하였고, Bank of Singapore은 기소된 개인들과 관련된 Xinbao Investment Holdings Pte.에 대한 저당권을 등록했다.

한편, 싱가포르 통화안정기금은 반세키 화폐세탁 방지 규정을 위반한 금융 기관에 대해 “단호한 조치”를 취할 것이라고 약속했다.

일부 은행은 이 스캔들에 대해 언급하지 않고 의견을 제공했다.

DBS 대변인은 싱가포르를 범죄자들이 피난처를 찾을 수 없는 장소로 만들기 위한 약속을 밝혔으나, 구체적인 사례에 대해 언급하지 않았다. Citigroup은 협력하여 금융 시스템의 투명성을 강화하기 위한 당국과의 협력을 강조하며, 엄격한 거버넌스와 통제에 대한 헌신을 재확인했다.