암호화폐 여행 규칙 실행 상대적으로 부족한 상태로 유지 – FATF

금융액션과제군(FATF)은 암호화폐를 통해 유방수익 및 테러자금 조달을 가능케하는 활동을 막기 위해 국가들이 “여행 규정”을 시행하도록 강력히 요구했습니다.

6월 23일, 유엔 기구인 FATF는 유관국가들이 이 규정을 시행하지 못한 것을 설명하며 “많은” 회원국이 이 제도를 시행하지 못했다고 밝혔습니다.

이 요구는 파리 본부에서 열린 일련의 FATF 회의 이후에 이루어졌습니다.

FATF 총회가 마무리되었습니다. 전 세계 정부 대표들이 돈세탁 및 테러자금 조달 문제를 논의했습니다. 총회 결과는 여기에서 확인하세요➡️ https://t.co/s0nmYw1ca6 #FATFWeek #moneylaundering #terrorismfinancing #followthemoney pic.twitter.com/DTerSET5QT

— FATF (@FATFNews) June 23, 2023

FATF는 설문 조사에서 “절반 이상”의 응답자가 이 규정을 시행하기 위한 조치를 취하지 않았다고 주장했습니다:

“설문 조사 결과, 절반 이상의 응답자가 제재 대상 개인 또는 단체로 자금이 이전되는 것을 방지하기 위한 FATF의 필수 요구사항인 여행 규정을 시행하기 위한 어떠한 조치도 취하지 않았다.”

FATF는 규정에 보호되지 않은 “대규모 한계점”을 악용하는 “범죄자”들을 방지하기 위해 국가들이 암호화폐 관련 활동에 대한 반 세불 및 테러자금 조달 조치를 “즉시” 시행하도록 요청했습니다.

2022년 3월 FAFT의 조사에 따르면, 여행 규정의 일부로 필요한 요구사항을 충족하는 98개 지역 중 29개 지역만이 이를 통과하였으며 이 중 일부 지역에서만 시행이 시작된 것으로 나타났습니다.

FAFT의 여행 규정은 불법적인 암호화폐 거래의 익명성을 대상으로 하기 위해 도입되었습니다. 이 규정은 2019년 6월에 도입되었으며 2022년 6월에 마지막으로 업데이트되었습니다. 이번 회의에서는 규칙의 추가 업데이트가 FATF 회원국들에 의해 합의되었습니다.

많은 국가에서 가상 자산의 규제 부재는 범죄자와 테러자금 조달자들이 이를 악용할 기회를 만듭니다. FATF는 가상 자산에 대한 강화된 요구사항의 세계적 시행 상황을 밀접히 모니터링하고 있습니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요➡️ https://t.co/rDuXbjpJh7 #FATF pic.twitter.com/3HuZIbT4ZK

— FATF (@FATFNews) June 21, 2023

FAFT는 범죄자들이 악용할 수 있는 한계점을 없애기 위해 회원국들이 권고사항을 시행하도록 6월 27일에 보고서를 발간할 것이라고 밝혔습니다.

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이 보고서에서는 북한의 불법 가상 자산 활동이 언급될 것이며, 이어서 통화안정화코인, 탈중앙화 금융, 불침번 토큰(NFT), P2P 거래 등의 “신생 위험”에서 비롯된 불법 활동도 논의될 예정입니다.

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