Crypto Ponzi 스킴은 희생자들에게 2022년에 78억 달러를 치르게 했습니다 TRM Labs

암호화폐 범죄자들은 비트코인에서 다른 암호화폐로 전환한 것이 주요한 결론이었습니다. 이는 블록체인 분석 회사인 TRM Labs가 수요일에 발표한 보고서에서 확인할 수 있었습니다.

과거 몇 년간 암호화폐 가격은 하락세였지만, 사기꾼들과 해커들의 수익은 그렇지 않았습니다. Elicit Crypto Ecosystem 보고서에 따르면, 2022년에만 암호화폐 폰지 사기로 인해 피해자들로부터 최소 78억 달러가 추출되었습니다. 총 90억 달러 이상의 암호화폐가 2022년에 다양한 사기와 사기행위와 관련된 주소로 전송되었으며, 그 중에는 폰지 사기도 포함되었습니다. 이러한 사기는 대부분 트론 블록체인 기반의 USDT를 사용합니다.

다양한 DeFi 악용으로 공격자들은 37억 달러를 얻었으며, 이 중 20억 달러는 크로스 체인 브리지에서 도난당했습니다. 그리고 약 15억 달러가 불법 약물을 판매하는 다크넷 마켓플레이스로 전송되었습니다. TRM은 말했습니다.

자신들의 흔적을 숨기기 위해, 암호화폐 범죄자들은 점점 더 “체인 핑퐁”이라고 불리는 방법을 사용하여 자금을 한 블록체인에서 다른 블록체인으로 이동시킵니다. 이렇게 하면 외부에서 자금을 추적하기가 더 어려워집니다. 이로 인해 비트코인의 범죄에서의 점유율은 2016년에 97%였던 것에서 2022년에는 19%로 감소했습니다. TRM은 쓰였습니다.

“2016년에는 암호화폐 해킹 거래량의 3분의 2가 비트코인에서 이루어졌지만, 2022년에는 약 3%로 감소하였으며, 이에 대해 이더리움(68%)과 바이낸스 스마트 체인(19%)이 시장을 주도하고 있습니다.” TRM은 또한 비트코인이 더 이상 테러 자금 조달에 있어 선호되는 암호화폐가 아니라는 사실도 발견했습니다. 지금은 트론 블록체인의 USDT가 그 시장을 주도하고 있습니다. TRM은 이 암호화폐가 특히 ISIS 및 파키스탄과 타지키스탄의 제휴단체와 같은 조직에게 인기가 있다고 말했습니다.

확실히 비트코인과 테더(USDT)는 가장 인기 있는 유동성이 높은 암호화폐 중 하나로, 범죄 외에도 여러 사용 사례에서 선호되는 결제 수단입니다.

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일부 범죄 조직의 한 구석에서는 여전히 비트코인이 왕입니다. 예를 들어 러시아의 다크넷 마켓플레이스는 해당 분야(시장의 80%)를 주도하며, 대부분 마약 및 기타 불법 상품의 결제 수단으로 비트코인만 허용합니다. 이와는 달리 대부분의 서부 시장은 모네로도 허용하지만, 그들의 다크넷 경제에서의 점유율은 훨씬 작습니다. TRM은 쓰였습니다.

2022년에는 아동 성착취 물질을 포함한 음란한 사진과 동영상을 제공하는 웹사이트가 최소 332만 달러 이상을 받았으나, 그 자금의 2/3 이상이 실제 아동 성착취 물질 판매업자가 아닌 존재하지 않는 콘텐츠에 대한 액세스를 판매한 사기꾼들에게 돌아갔다고 TRM은 말했습니다.

Jeanhee Kim이 편집했습니다.