바이낸스 VS SEC 암호화폐 산업, ‘태극권’ VS ‘오퍼레이션 초크포인트 2.0’ 논쟁

미국 증권거래위원회(SEC)가 Binance와 그의 미국 기반 거래소 조직 및 CEO인 Changpeng “CZ” Zhao를 증권법을 위반한 혐의로 고발했습니다.

6월 5일, SEC는 Binance에 대해 투자자를 오도하고 고객 자금을 오용한 혐의로 컬럼비아 지구 법원에 13개의 고소를 제기했습니다. 고객 자금을 잘못 다루고 미국 은행 규제를 위반한 혐의는 지난 5월 마지막 주 Reuters에서 발표한 보고서에서 최초로 지적되었습니다. 당시 Binance는 모든 혐의를 부인하며 이 보고서를 음모론 목록이라고 주장했습니다.

규제 기관에 따르면 Binance는 사용자 자산을 “수십억 달러” 규모로 혼합하고 CZ의 통제하에 다른 회사로 가압적으로 이동시켰습니다. 혐의는 조작적 거래를 식별하고 방지하는 회사의 메커니즘의 효과를 왜곡하여 투자자를 오도했다는 것을 포함합니다.

규제 기관은 또한 Binance가 미국 투자자가 미면 제도를 사용하는 것을 방지하기에 충분한 조치를 취하지 않았다고 주장했습니다. 소송에서 주요 혐의 중 일부는 다음과 같습니다:

  • Zhao와 Binance는 Binance.US 플랫폼의 운영을 비밀리에 통제했습니다.
  • Zhao와 Binance는 플랫폼 고객의 자산을 통제하여 고객 자산을 혼합시켰습니다.
  • BAM Trading(Binance.US를 제어하는 조직)은 Binance.US 플랫폼의 거래 통제에 대한 존재하지 않는 정보를 고객에게 속였습니다.
  • Binance와 BAM Trading은 등록되지 않은 국내 증권 거래소, 중개인 및 클리어링 기관을 운영했습니다.
  • Binance와 BAM Trading은 Binance 자체의 암호 자산, 거래 토큰 BNB, 스테이블 코인 Binance USD(BUSD), 특정 암호화폐 대출 상품 및 스테이킹 서비스 프로그램을 포함한 증권 판매에 참여했습니다.

SEC에 의한 암호화폐 거래소에 대한 13건의 고소 목록은 3월에 미국 상품 선물 거래위원회(CFTC)가 제기한 다른 소송과 함께 나왔습니다. Binance의 접근 방식인 “Tai Chi”와 미국 규제당국의 주장 “Operation Chokepoint 2.0″을 중심으로 암호화폐 커뮤니티에서 다양한 반응이 나왔습니다.

“Tai Chi” 참조는 2020년 Forbes 보고서에서 Binance가 미국 규제 기관을 회피하기 위한 일련의 조치를 취했다는 내용을 인용한 것입니다. 그 문서에서는 Binance를 “Tai Chi 조직”이라고 라벨링했습니다. 당시 Binance는 이 주장에 대해 Forbes를 고소할 것을 위협했습니다.

1/ 만약 @DelRayMan에서 @ForbesCrypto @Forbes 의 개인인 ‘Michael Del Ray’에게 연락을 받으면 이 개인을 즉시 차단하십시오. 나는 이 글에서 이 개인이 나를 표절했음을 보여줄 것이다. 그는 @binance의 대규모 폭로를 위해 나를 표절했다. ; @PENamerica pic.twitter.com/PmuczsAq43

— James Edwards (@librehash) February 12, 2021

‘Operation Chokepoint 2.0’은 Coin Metrics 공동 창업자 Nic Carter가 암호화폐 산업 성장을 억제하려는 미국 입법자와 규제당국의 시도를 지칭하는 용어입니다.

SEC 소송 이후 “Tai Chi”와 “Operation Chokepoint 2.0” 이론이 다시 부상하면서 Cardano 창립자인 Charles Hokinson은 “SEC의 다음 단계는 미국에서 ‘Chokepoint 2.0’을 시행하는 것입니다. 최종 목표는 일부 대형 은행과 협력한 계획 기반 CBDC [중앙은행 디지털 통화]와 당신의 금융 생활 모든 측면을 끝까지 통제하는 것입니다.”라고 주장했습니다.

Binance에 관해, 나는 SEC 소송을 읽고 있습니다. 130페이지가 넘지만 미국에서 ‘Chokepoint 2.0’을 구현하는 일련의 단계 중 하나인 것 같습니다. 최종 목표는 몇몇 대형 은행과 협력한 계획 기반 CBDC이며 당신의 금융 생활의 모든 측면을 끝까지 통제하는 것입니다.

— Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 5, 2023

Binance의 규제 문제에 대한 우려를 표명해 온 암호화폐 트위터 회원 중 일부는 Operation Chokepoint 2.0 이론이 단순한 음모론에 불과하다고 주장하며, Binance가 분명히 증권을 판매하고 있기 때문이라고 말했습니다.

관련: Binance, 규제 강화에 따른 신규 인력 축소 계획 발표

SEC 소송 자체에서 Tai Chi가 언급되어 암호화폐 트위터 회원 중 일부는 2020년 보고서를 떠올리기도 했습니다.

12. 타이치! 바이낸스는 “타이치 계획”이라는 계획을 가지고 있었는데, 이것은 미국에서 축적된 강제 집행적인 긴장을 “드러내고, 늦추고, 해결하기 위한 것”이였다. 미국의 법률을 위반하는 것이 분명해지자, CZ는 VIP 미국 투자자를 해외로 유도하여 그들이 부인할 수 있는 근거를 만들고자 했다. pic.twitter.com/Q2vyfHxqWv

— Compound248 (@compound248) June 5, 2023

많은 암호화폐 커뮤니티 회원들은 규제 당국이 임원들의 이름을 거의 공개하지 않는 것을 감안할 때, 바이낸스에 대한 소송이 이례적이라고 생각했다. 따라서 바이낸스는 최선의 경우 대규모 협상을 진행하게 될 것이다.

“나는 SEC가 대중의 시선을 가지고 사건을 처리하려고 시도한 적이 없다. 보통은 사건이 해결된 후에 자랑하곤 한다.” – 익명을 원하는 전 SEC 공무원. @SECGov가 법정으로 가기 전에 사건을 과장하고 있지 않은지 생각하십니까? https://t.co/SpCM1IoBng

— Eleanor Terrett (@EleanorTerrett) June 5, 2023

다른 사람들은 이번 고소는 바이낸스의 미국 부문에 대한 것이며, 이는 거래량의 일부분에 불과하다는 것을 빠르게 기억시켰다.

매거진: 미국과 중국이 바이낸스와 SBF의 $40M 뇌물 청구를 짓밟으려고 노력하는 중: Asia Express