바이낸스, ‘고도의’ 자금세탁 혐의로 프랑스 수사 중

Binance의 프랑스 지사가 디지털 자산 서비스의 “불법” 제공과 “악화된 자금세탁 행위”로 현지 당국에 조사를 받고 있다고 파리 검찰청이 Dubis에 말했다.

조사는 2022년 5월 규제 승인을 받기 전에 디지털 자산 서비스 제공 업무를 불법적으로 운영하였으며, “투자 운영에 참여하여 이윤을 창출한 범죄자에 의한 은닉 및 변환, 후자는 수익을 창출한 범죄자에 의해 수행된 것”으로 이어진 “악화된 자금세탁”과 관련된 것이다. Binance는 프랑스 금융감독기관 인 AMF (Autorité des Marchés Financiers)와 PSAN 또는 디지털 자산 서비스 제공 업체로 등록되어 있다.

세계 최대 암호화폐 거래소인 Binance는 이미 미국 증권거래위원회(SEC)의 등록 실패 및 미등록 증권 판매를 이유로 소송을 직면하고 있다. 프랑스 지사는 2022년까지 법적 구조 외부에서 지역 자회사를 통해 프랑스 고객을 유치한 것으로 의심된다고 Le Monde가 금요일 이른 시간 보도했다.

파리 검찰청은 Binance에 대한 전문 지역 사법부의 조사가 2022년 2월 SEJF, 정부의 금융 범죄 대응 기관으로 이끌어졌다고 Dubis에 확인했다. “수색 중 수집된 문서 및 컴퓨터 자료는 이제 깊이 있는 연구 대상이 될 것입니다,” 검사는 말했다.

“우리는 모든 지역 시장에서와 마찬가지로, 프랑스의 모든 법을 준수합니다. 우리는 사용자 정보가 안전하게 보호되며, 적절한 정당화 문서를 제공 받은 경우에만 정부 당국에 제공됩니다.”라고 Binance 대변인은 이메일로 말했다.

지난 금요일 Binance는 네덜란드에서 라이센스를 획득하지 못하여 그 나라를 떠나기로 결정했다. 이 거래소는 또한 사실상 그 나라의 증권 감독 기관 등록을 종료하기로 결정했다. “이제 EU 내에서 더 적은 규제를 받는 업체에 집중하고 있습니다.”라고 말했다.

작년 파리 블록체인 주간에 Binance CEO인 Changpeng “CZ” Zhao는 “아마도 유럽과 전 세계에서 가장 큰 암호화폐 금융 중심지는 아마 파리일 것입니다.”라고 말했다. 이 회사는 또한 지역 비영리단체와 함께 1억 1600만 달러를 투자하여 프랑스 암호화폐 생태계의 성장을 후원할 계획이었다.

프랑스는 자신의 Markets in Crypto Assets (MiCA) 프레임워크 아래에서 암호화폐 기업들을 유치하고 있다.

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업데이트 (6월 16일, 11시 12분 UTC) : 마지막 단락에서 Binance의 대응을 추가하고 전체적으로 세부 정보를 추가합니다.

업데이트 (6월 16일, 11시 55분 UTC) : 규제 승인을 두 번째 단락으로 이동시키고, Binance 대응을 높이고, 회사가 의심을 받고 있다는 내용을 추가합니다.

Sheldon Reback에 의해 편집되었습니다.