바이낸스, CEO 장펭 짜오가 통제하는 기업들에게 120억 달러를 재지정, SEC 발표

빈란스 CEO 장펭 ‘CZ’ 조와 Guangying ‘Helina’ Chen은 새로운 법원 서류에서 고객 자금 수천억 달러를 보유 회사를 통해 받았다고 SEC가 주장했다.

이 자금은 SEC가 알려준 중개 보유 회사인 Key Vision Development Limited를 통해 조가 통제하는 기업에 전송되었다고 SEC는 말했다.

이러한 주장의 증거는 SEC에서 고용한 회계사인 Sachin Verma가 제공한 증언을 통해 나오며, 이는 규제 기관이 법원에 임시 금융 자산 동결 명령을 서명하도록 요청하는 일환으로 사용될 것이다.

“SEC는 왜 조의 개인 자금을 사용하여 Binance.US 플랫폼에서 거래하는 것으로 알려진 Zhao 통제 기업이 수십억 달러의 Binance 플랫폼 고객 자금을 ‘통과’ 계좌로 사용했는지 결정하지 못했습니다.”라고 법원 서류에 기재되어 있다.

SEC는 Binance 및 조의 기업 네트워크의 은행 명세표에 대한 Verma의 법의학적 분석을 통해 조에게 120억 달러, 싱가포르의 Guangying Chen 통제 기업에 1억 6,200만 달러가 전송되었다고 주장했다.

문서에 따르면, Chen과 Zhao는 Binance와는 명백한 연결이 없는 여러 회사를 통제했다. SEC는 Zhao와 Chen에게 전송된 자금의 대부분이 이제 “해외” 계좌에 있다고 말합니다.

Chen은 Binance의 백오피스 및 재무 관리자입니다. 최근 보도에 따르면 그녀는 Binance.US의 계정을 통제하고 있으며, 이는 단위의 가정에 모순됩니다.

Binance는 공개적으로 고객 예금과 회사 자금을 혼합하지 않았다고 부인했으며, Merit Peak는 CZ가 자신의 “자기 창조적인 부”를 거래하기 위한 차량이라고 말했습니다.

SEC는 최소한 2020년 이래로 Binance.US를 조사하고 있으며, Binance가 규제 기관과 대중에게 별개의 단위임을 보장하면서도 미국 제휴사의 자산을 보관했다고 주장합니다.

Binance와 SEC는 금융 자산 동결 명령에 대한 법정 날짜가 6월 13일로 예정되어 있습니다.

Parikshit Mishra가 편집하였습니다.