오스트레일리아 규제기관, 마진 거래 상품으로 Kraken 제공자를 고발합니다.
오스트레일리아 규제기관, Kraken 제공자에게 마진 거래 상품으로 고발
오스트레일리아 증권 및 투자위원회 (ASIC)는 오스트레일리아에서 Kraken 암호화폐 거래소를 제공하는 Bit Trade에 대해 한 거래 제품의 설계 및 유통 의무를 준수하지 않아 민사 소송을 제기했습니다.
ASIC의 9월 21일 성명서에 따르면, 오스트레일리아 금융 규제 당국은 Bit Trade가 오스트레일리아 고객에게 마진 트레이딩 제품을 제공하기 전에 대상 시장 결정을 내리지 않았다고 주장했습니다.
설계 및 유통 의무는 오스트레일리아에서 금융 제품을 제공하는 기업에 대한 법적 요구사항입니다. 이 의무는 기업이 사전에 고객의 사전 결정된 요구 사항을 충족시키는 금융 제품을 설계한 다음 이를 대상으로 한 계획으로 유통하는 특정 요구사항을 제시합니다.
우리는 오스트레일리아에서 Kraken 암호화폐 거래소를 제공하는 Bit Trade에 대해 마진 트레이딩 제품의 설계 및 유통 의무 (DDO)를 준수하지 않았다는 이유로 소송을 제기하였습니다. 2021년 10월 이후 고객들은 약 1295만 달러의 손실을 입었습니다. https://t.co/MCRYqah0dP pic.twitter.com/zURQ2xDw7M
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— ASIC Media (@asicmedia) September 20, 2023
규제 당국은 2021년 10월 설계 및 유통 의무가 도입된 이후로 최소 1,160명의 오스트레일리아 고객이 Bit Trade의 마진 트레이딩 제품을 사용하여 약 835만 달러 (12.95백만 호주 달러)의 총 손실을 입었다고 주장했습니다.
ASIC는 2022년 6월 Bit Trade에게 의무를 준수하지 않았다는 사실을 통보했으나, 해당 결정을 내리지 않은 채 제품을 계속해서 제공하였다고 주장하였습니다.
Bit Trade의 마진 거래 제품은 고객이 담보로 사용하는 자산의 가치의 최대 다섯 배까지 신용 연장을 받을 수 있는 “마진 연장” 서비스입니다.
금융 규제 당국은 이 제품이 실제로 “신용 시설”이라고 주장했으며, 고객에게 “Kraken 거래소에서 특정 암호화폐 자산의 매매에 사용할 신용”을 제공합니다.
ASIC 부의장 Sarah Court는 이 소송이 금융 제품이 국가의 소비자 보호법과 준수하는지를 확인하기 위해 규제 당국에 의해 계속해서 검토될 것임을 암호화폐 산업에 상기시키는 역할을 해야 한다고 말했습니다.
“ASIC의 조치는 금융 제품이 소비자에게 적절하게 배포되도록 설계 및 유통 의무를 준수하는 중요성을 상기시켜야 합니다.”
Cointelegraph는 이 문제에 대한 Kraken의 입장을 확인하기 위해 연락했지만, 발행 시점까지 응답을 받지 못했습니다.
